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福建海源复合材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议

2019-11-05 21:33:18      访问量:2034

证券代码:002529证券缩写:海源复合材料公告编号。:2019-053

福建海源复合材料技术有限公司

第四届董事会第二十八次会议

决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建海源复合材料技术有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议通知于2019年9月11日以电子邮件、电话、传真方式发出,会议于2019年9月16日以通讯方式召开。会议由董事长李梁光先生召集,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的董事有7名,实际董事有7名。经与会董事认真审议,本次会议以无记名投票方式通过了以下决议:

一、《关于拟撤销金山分行的议案》审议通过,7票赞成、0票反对、0票弃权。

关于拟撤销金山分行的公告,详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网。

二.关于设立全资子公司的议案,以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

关于设立全资子公司的公告详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网。

参考文件:公司第四届董事会第二十八次会议决议;

特此宣布。

福建海源复合材料技术有限公司

董事会

2001年9月17日

证券代码:002529证券缩写:海源复合材料公告编号。:2019-054

福建海源复合材料技术有限公司

第四届监督委员会第二十五次会议

决议公告

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建海源复合材料技术有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第25次会议通知于2019年9月11日通过电子邮件、电话、传真发送。会议将于2019年9月16日举行。会议由监事会主席陈胜先生召集和主持。出席会议的监事有3名,实际上有3名监事,符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事认真审议,本次会议以无记名投票方式通过以下决议:

一、《关于拟撤销金山分行的议案》审议通过,3票赞成、0票反对、0票弃权。

2.关于设立全资子公司的议案,以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

参考文件:公司第四届监事会第25次会议决议

监狱委员会

2001年9月17日

证券代码:002529证券缩写:海源复合材料公告编号。:2019-055

福建海源复合材料技术有限公司

关于拟撤销金山分行的公告

根据公司战略和业务发展规划,为进一步整合优化现有资源,提高整体经营效率,福建海源复合材料技术有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月16日召开了第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于拟撤销金山分公司的议案》,同意撤销福建海源复合材料技术有限公司金山分公司(以下简称“金山分公司”)。

根据《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的相关规定,金山分公司的撤销属于董事会决策范围,无需提交公司股东大会审议。现将详细情况公告如下:

一、撤销分公司的基本情况

1.公司名称:福建海源复合材料技术有限公司金山分公司

2.统一社会信用代码:91350100666857326t

3.公司类型:台港澳投资公司分公司

4.营业场所:福州市仓山区建新镇金州区北路16号3 # 4栋

5.校长:黄怡霞

6.成立日期:2007年9月11日

7.经营范围:建材机械、建材生产、资源再生与综合利用技术、高新技术、新产品开发、配料、伺服液压技术、全自动液压压砖机。

二.取消的原因及其对公司的影响

此次取消是公司对金山分公司经营的综合考虑,符合公司的经营计划。有利于整合和优化现有资源,降低管理成本,优化组织结构,提高公司整体运营效率。金山分公司的撤销不会影响公司合并财务报表的主要数据,不会对公司整体业务发展和盈利能力产生重大影响,也不会损害全体股东和公司的利益。

三.其他的

公司董事会同意授权公司管理层负责注销相关工作(包括但不限于税务、工商注销和相关证书注销等)。),授权期限应为所有注销事项完成之前。

四.供参考的文件

1.公司第四届董事会第二十八次会议决议。

董事会

2001年9月17日

证券代码:002529证券缩写:海源复合材料公告编号。:2019-056

福建海源复合材料技术有限公司

关于拟设立全资子公司的公告

一、外国投资概述

根据公司经营发展的需要,福建海源复合材料科技有限公司(以下简称“公司”)计划设立全资子公司福建海源华创新材料制品有限公司(名称暂定,以工商行政管理部门批准的名称为准),自有资本2000万元,经评估的工业房地产出资1600万元。

公司于2019年9月16日召开第四届董事会第二十八次会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于设立全资子公司的议案》。

该外国投资不构成关联交易或重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定,该项投资属于公司董事会审批权限范围,经公司董事会审议通过后可以实施,无需提交公司股东大会审议。

二.投资主体介绍:

主要投资者是福建海源复合材料技术有限公司,没有其他投资者。

Iii .拟设立子公司的基本情况

1.公司名称:福建海源华创新材料产品有限公司

2.公司类型:有限责任公司

3.注册资本:3600万元

4.法定代表人:李良光

5.注册地址:福州市仓山区建新镇锦州区北路16号

6.经营范围:R&D,生产和销售复合材料、玻璃钢制品和新型建筑材料;高科技复合材料生产(连续纤维增强热塑性复合材料及预浸料、树脂基复合材料、特殊功能复合材料及产品、碳/碳复合材料及产品);汽车零部件的加工和销售;R&D/生产和销售复合建筑模板。

7.出资来源和方式:自有资金出资2000万元;位于福州市仓山区建新镇金州区北路16号4号楼的全部工业房产、a5整栋厂房和a6整栋厂房均得到评估,出资1600万元。根据福建银德中远资产评估房地产土地评估有限公司出具的《房地产评估报告》(殷敏方得保[2019年)q190902f,截至2019年8月29日,上述房地产资产的评估价值为1620.4万元。

上述信息须经登记机关最终批准。

四、投资设立全资子公司的目的、风险及其对公司的影响

1.设立全资子公司的目的

公司成立了全资子公司,主要基于重要客户的意向订单,利用现有的自有厂房资产在附近生产供应。

2.设立全资子公司的风险

拟设立全资子公司是公司根据市场和战略发展分析做出的决定。未来可能存在收入不确定性、其他市场波动和其他相关风险。请允许投资者理性投资,关注投资风险。

3.设立全资子公司对公司的影响

拟设立的全资子公司将对公司的长期发展和公司利益产生积极影响,符合公司战略发展方向,不损害公司和全体股东的利益。

V.供将来参考的文件

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